四川森普管材股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)二〇二四年度股東大會(huì)的通知

各位股東：

公司定于2025年6月27日（星期五）召開(kāi)2024年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2025年6月27日（星期五）下午14：30。

二、會(huì)議地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室

三、會(huì)議議程：

1.審議2024年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2.審議2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

3.審議2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4.審議關(guān)于部分股東擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的提案；

5.審議關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)單位的議案。

四、出席會(huì)議人員：全體股東或委托代理人、董事、黨委書(shū)記、監(jiān)事及高級(jí)管理人員（中午可在公司食堂用餐）。

五、聯(lián)系方式：韓越菲  15282820815。

附件：授權(quán)委托書(shū).docx 

             四川森普管材股份有限公司

             董事會(huì)辦公室

                  二〇二五年六月六日