四川森普管材股份有限公司

關(guān)于召開臨時(shí)股東大會的通知

 各位股東：

根據(jù)《公司章程》第三十九條、第四十二條、第六十三條，董事會擬召集召開臨時(shí)股東大會，審議補(bǔ)選董事事宜，現(xiàn)將會議事項(xiàng)通知如下：

一、會議時(shí)間：2025年8月27日（星期三）上午9：00。

二、會議地點(diǎn)：公司第一會議室

三、會議議程：

1.關(guān)于豁免本次臨時(shí)股東大會提前15日通知義務(wù)的議案；

2.關(guān)于免去江澤佩先生公司董事職務(wù)的議案；

3.關(guān)于補(bǔ)選鄧曉春先生為公司第五屆董事會董事的議案。

四、出席會議人員：全體股東或委托代理人、董事、黨委書記、監(jiān)事及高級管理人員。

五、聯(lián)系方式：韓越菲  15282820815。

附件一：董事候選人簡歷.pdf

附件二：授權(quán)委托書.pdf

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         董事會辦公室

       二〇二五年八月二十五日